Para evitar abusos mediante la constitución de sociedades anónimas, Estados Unidos introducirá un registro de transparencia a partir de 2024. En el futuro, toda la información sobre los beneficiarios efectivos de una LLC estadounidense se almacenará aquí. Sin embargo, esta lista sólo se conserva para fines internos de las autoridades estadounidenses. Por tanto, sigue sin ser un registro público. Cualquiera que haya creado una LLC anónima en Nuevo México, Wyoming o Delaware a través de terceros, como un gestor, puede ahora seguir siendo investigado por las autoridades estadounidenses. Para la Ley de Transparencia Corporativa, a partir del 01.01.2024, debe presentarse un informe con la información pertinente en un plazo de 30 días para las nuevas empresas. Por lo tanto, muy poco cambia para la formación de la empresa LLC en los EE.UU.. Sin embargo, una copia del pasaporte y la dirección debe ser presentada a nosotros en el futuro con el fin de también ser capaz de solicitar un número de identificación fiscal para la LLC. Además de las autoridades, en el futuro los bancos también tendrán acceso a esta base de datos. Esto puede incluso resultar ventajoso para abrir cuentas bancarias. Las empresas ya establecidas tienen hasta finales de 2024 para comunicar sus datos.

Los datos necesarios son: nombre / dirección / número de pasaporte / copia del pasaporte. Sin embargo, esta información es ventajosa para la solicitud del número de identificación fiscal EIN de todos modos.

Según la Ley de Transparencia Empresarial, la LLC debe tener una dirección social individual. Entonces, un proveedor de oficina virtual ya no será suficiente. Todos nuestros clientes disponen aquí de una dirección correspondiente, que cumple los requisitos de la Ley de Transparencia Empresarial.

Sin embargo, la información para esta Ley de Transparencia Empresarial debe ser facilitada por el beneficiario o beneficiarios de la propia empresa. Le proporcionaremos la asistencia adecuada para ello. Por el momento, cabe suponer que se trata de un informe puntual. Así, el proceso sólo debería llevar unos minutos.